| 问题 | 外汇交易犯罪案件立案标准 |
| 释义 | 非法买卖外汇追诉标准：涉及非法经营外汇数额在20万美元以上或违法所得5万元以上，或居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或违法所得10万元以上；从事其他非法经营个人数额在5万元以上或违法所得1万元以上，单位数额在50万元以上或违法所得10万元以上；或两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚。 法律分析 非法买卖外汇追诉标准，相关规定如下： 违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：非法经营外汇，具有下列情形之一的： 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2、居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的： 1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的。 拓展延伸 外汇交易犯罪案件的调查与起诉流程 外汇交易犯罪案件的调查与起诉流程涉及多个环节和程序。首先，当接到相关报案后，执法机关将展开初步调查，收集证据和相关资料。其次，根据调查结果，执法机关会决定是否立案，并进行进一步深入调查。在调查过程中，可能会进行证人询问、调取银行交易记录等活动以获取更多证据。一旦调查完成，执法机关将根据相关法律规定，决定是否起诉犯罪嫌疑人。起诉后，案件将进入法院审理阶段，双方将提供证据并进行辩论。最终，法院将根据事实和法律判决案件。整个调查与起诉流程旨在确保公正、公平地处理外汇交易犯罪案件，维护市场秩序和社会稳定。 结语 合理、公正、有效的调查与起诉流程是打击非法外汇交易犯罪的重要保障。执法机关在初步调查中，严格收集证据和资料；在深入调查中，进行证人询问、调取银行交易记录等活动，以获取更多证据；依法决定是否起诉犯罪嫌疑人。法院审理阶段，双方提供证据、进行辩论，最终法院根据事实和法律作出判决。这一流程旨在维护市场秩序和社会稳定，保障公正、公平处理外汇交易犯罪案件。 法律依据 《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则第三章第二节、第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。 非国有公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。 第二条伪造、变造、买卖海关签发的报关单、进口证明、外汇管理机关的核准件等凭证或者购买伪造、变造的上述凭证的，按照刑法第二百八十条第一款的规定定罪处罚。 第三条在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚： （一）非法买卖外汇二十万美元以上的； （二）违法所得五万元人民币以上的。 第四条公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚。 居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得十万元人民币以上的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。