网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题:

 

问题 帮助转账会被刑事拘留吗
释义
    帮人转钱是否会有法律责任主要看对方的钱来源是否合法,如果对方的钱属于非法所得,你明知还帮忙通过转帐转移资金的就涉及洗钱罪,公安机关可以采取刑事拘留措施,认定构成犯罪后,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,还会处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。当然如果你主观上不明知,原则上是不涉嫌犯罪。另一种可能是对方钱来源合法,这种不构成犯罪,不需要承担法律责任。
    一、发现自己把钱转给骗子了,可以采取以下办法,追回自己的钱。  
    1、发现被骗了后,马上打电话给银行对骗子账户进行临时冻结。给银行说这个是骗子账户,刚刚给这个账户转了多少钱进去,现在已经报警,需要银行临时冻结这个账户。这样银行基本上就会临时冻结。冻结的时候你问下银行钱还在不在这个账户。  
    2、银行账户临时冻结后,需要本人身份证去银行解冻,一般情况下骗子不会用自己的身份证办理银行卡,所以骗子现在有80%可能动不了账户上的钱了,除非蠢到极点的骗子才会去银行解冻。就可以报警了,报警的时候说明情况转款记录如有聊天记录都打印出来去报案。  
    3、报警以后需要走司法程序,这样司法程序需要2天左右,可以取银行查这个骗子账户的开户银行地址电话,可以直接打开户银行电话随时冻结账户,情况可以给银行说明,随时了解账户动态。  如果钱已不在账户上,你就只有等警方破案了。
    二、银行卡转账被骗用户可以通过以下两种方法追回:
    1、如果转账还没有到账,则用户可以联系银行工作人员,截留它。
    2、如果转账已到账,则用户只能通过司法途径解决,追回款项。
    三、超过三年的转账记录可以起诉吗?
    1、超过三年的转账记录是可以起诉的。因为目前我国的诉讼时效有三年与二十年之分,超过三年的转账记录未必会超过诉讼时效。即便超过了诉讼时效,法律也并不禁止起诉。如果对方不抗辩,即便超过了诉讼时效也可能胜诉。
    2、在大众的普遍认知当中,会误认为诉讼起诉的期限是三年。之所以让大众产生误解的原因,是我国法律中规定了三年的诉讼时效。对于诉讼时效来说,普通人会将其当作起诉的期限。其实诉讼时效并不等于起诉的期限,即便超过了三年诉讼时效,法院会立案。如果在庭审当中,对方当事人没有请律师,没有提出诉讼时效的抗辩,那么作为中立的法官,很可能就会判你胜诉。
    3、另外,三年只是一个普遍的诉讼时效,我国法律还规定了最长20年的诉讼时效。例如,借条中没有写还款日期,那么此借条的诉讼时效就是20年。
    4、除此之外,诉讼时效还存在中断、中止的情况,如果你在三年内,向对方主张过权利,那么诉讼时效就会中止从新计算。
    5、所以,即便转账记录超过了三年,仍旧可以当作证据,仍旧可以起诉。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》
    第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    
随便看

 

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。

 

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/3/29 18:55:41