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问题 反洗钱案件什么时候会有结果
释义
    法律分析:金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告:
    (一)主要反洗钱内控制度修订;
    (二)反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;
    (三)涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项;
    (四)洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;
    (五)其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱事项。
    法律依据:《中华人民共和国刑法》
    第三条法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。
    第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    
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更新时间:2024/12/26 5:14:06