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问题 嫌疑人洗黑钱可以取保候审吗
释义
    1、洗黑钱的犯罪嫌疑人能否取保候审,要看其是否符合取保候审的条件而定。
    2、符合以下条件的,可以申请取保候审:
    (1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
    (2)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
    (3)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
    (4)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
    3、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
    一、洗钱的主要表现有哪些
    洗钱,是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。洗钱的方式多种多样,最常见的有以下五种洗钱方式:
    1、利用金融机构。包括:伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。
    2、通过投资办产业的方式。包括:成立匿名公司,隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。
    3、通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制,在短期内无法方便地将现金转变为银行存款,但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的,购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品,也是洗钱者选择的一种方式。
    4、利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征:
    (1)有严格的银行保密法,除了法律规定“例外”的情况,披露客户的账户信息即构成犯罪。
    (2)有宽松的金融监管,设立金融机构几乎没有任何限制。
    (3)有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司,并且因为公司享有保密的权利,了解这些公司的真实情况非常困难。
    5、其他洗钱方式。
    
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更新时间:2024/12/23 14:13:51