| 问题 | 怎么证明洗黑钱不知情 |
| 释义 | 证明洗黑钱不知情，可以通过出具不在场证明，或者确实不知道对方属于违法犯罪的行为来证明。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。构成洗钱罪的要件之一为“明知”，也就是如果主观上不是明知，是不构成洗钱罪的。 认定“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定，具体应该考虑以下几点： 1.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； 2.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； 3.没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； 4.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； 5.没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； 6.协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。 那么构成洗钱罪的条件之一的“为这些违法所得的赃款掩饰、隐瞒其来源与性质”的行为，具体包括哪些呢？ 1.提供资金帐户的； 2.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； 3.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； 4.跨境转移资产的； 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 如果自己的行为一旦被认定为洗钱罪，将面临什么样的刑事处罚呢？ 1.没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2.情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 3.单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照该规定进行处罚。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 该内容由 赵明律师 和 律说律答 共创回答 |
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