网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱是金融机构的法定义务 法律问题
释义
法律分析:
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看
离婚前多长时间不能够转移财产
离婚前多久算转移财产合法?
离婚之前把财产转移可以吗?
离婚前可以转移财产吗?
离婚前财产转移是什么时候
十八岁可不可以领结婚证 -法律知识
12周岁身份证的保质期是多少年 -法律知识
11岁子女身份证有效期
按份之债和连带之债的区分标准是什么?
合同之债的定义与特点分别有哪些
按份之债和连带之债的区分标准是
按份之债和连带之债的区分标准是
婚外情中的财产分配是怎样的
婚外情是怎样分配财产的
婚外情中的财产分配具体是怎样的
非亲生的子女有继承权吗
出生证明单亲改双亲在哪办理?
出生证明可以重新办单亲么?
出生证明单亲改双亲在哪办理 -法律知识
事实婚姻的非亲生子女有继承权吗?
企业单独给员工缴纳工伤一险
如何查房产信息备案
如何查询生育津贴
双户口注销原始户口,派出所不给办理
两个户口不注销的后果
governmental agency
governmental agreement
governmental behavior
governmental body
governmental body of industry and commerce administration
governmental breach risk
governmental controls over exports and imports
governmental duties
governmental enterprise
governmental facility
governmental functions
governmental immunity
governmental immunity
自由占有权
自由战士
自由主义学说
自由酌处权
自由组合
自有资本
自愿
自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则
自愿保险
自愿被害人犯罪
自愿财产授与
自愿撤诉
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/19 18:11:02