| 问题 | 反洗钱大额迟报怎么处罚 |
| 释义 | 法律分析：未按照规定报送大额交易报告或可疑报告，国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。 法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第三十二条 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。 第三十三条 金融机构应当及时获取本法第三十八条规定的反洗钱特别预防措施名单，对所有客户及其交易对手开展实时审查，按照要求立即采取措施，并及时向国务院反洗钱行政主管部门报告。 |
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