对公账户被别人利用洗钱 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	对公账户被别人利用洗钱 -法律知识
释义	法律分析：确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
随便看	有关保险的"法律常识" 买人身保险新型产品须抄录风险提示严防销售误导保险新规 -保险保险公司是否应该对被保险人提供的信息真实性进行核实，以免于虚假恶意索赔？保险当事人 -保险保险当事人 -保险中国保险监督管理委员会关于人身保险业务必须遵循自投保人对那些人具有保险利益人身保险销售误导行为认定指引法规人寿保险理赔的欺诈类型和防范保险基本法 -保险人身保险销售误导行为认定指引规定 -保险不知情情况下代销了假书被出版社起诉被骗在放弃继承权声明书上签字能反悔吗被骗签字放弃继承遗产怎么办被骗签字放弃继承遗产如何办自动放弃财产协议曾经声明放弃遗产继承想要撤销怎么办被骗在放弃继承权声明书上签字能反悔吗醉酒滋事怎么处理 picc置管维护在医保范围吗猎杀保护动物有死刑吗有限责任公司的特点有限责任公司的概念与特征有限责任公司的概念及特征 general annuity general appearance general appearance general approval system general arbitration clause general arbitration treaty general armistice general armistice agreement general armistices general arrest general assignment general assumpsit general attorney general audit procedure general authority general authorization general average General Average general average general average act general average acts general average adjustment general average and new Jason clause general average apportionment general average bond

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。