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问题
对公账户被别人利用洗钱 法律问题
释义
法律分析:
确任账户被用来洗钱,那就要立马收手,因为银行后台大数据可以筛选的到,银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告,反洗钱中心就进行细致的甄别,一旦确认了事实,那就涉及犯罪了。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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更新时间:2025/4/24 9:05:56