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问题 洗钱40万收益1200元怎么定罪
释义
    洗钱40万收益1200元定洗钱罪。
    洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
    对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪,经过查证属实就须要定罪量刑,这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”,即实施了这个行为即构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。还需要留意如下知识:
    1、洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪。
    2、黑社会性质的组织犯罪。
    3、恐怖活动犯罪。
    4、走私犯罪。
    5、贪污贿赂犯罪。
    6、破坏金融管理秩序犯罪。
    7、金融诈骗犯罪七种。
    【法律依据】
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪,破坏金融管理秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质。
    有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的。
    (二)协助将财产转换为现金,金融票据,有价证券的。
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。
    (四)协助将资金汇往境外的。
    (五)以其他方法掩饰,隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    
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更新时间:2025/2/18 4:02:51