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问题 什么是洗黑钱？洗黑钱常用哪些手段？
释义
    根据《刑事诉讼法》第二百零四条的规定，自诉案件包括以下案件：
    所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等，总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法，那么这笔钱就是黑的。那么，什么是洗黑钱?洗黑钱常用哪些手段?详细请看下文。
    一、什么是黑钱?
    所有通过非法手段得到的收入都是黑钱。比如贩毒所得、抢劫所得、偷窃所得、保护费、贿赂款、贪污来的公款等等，总是你的收入来源或造成你收入的行为不合法，那么这笔钱就是黑的。
    在法律上，“洗钱”中的“钱”在刑法上是指特定来源的非法收入：
    《中华人民共和国刑法》第191条就洗钱罪做出了非常具体的规定：
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的。
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    二、什么是洗黑钱?
    
    所谓把黑钱洗白，是指把上文提到的黑钱，通过各种手段，转化成合法来源的收入所得。这里要注意，本身钱是没有合法非法一说的，不管你怎么洗，钱都是钱，只是变成了可以自圆其说有一个合法收入来源的钱而已。有些人会觉得贪官把贪污所得转移到国外，我觉得这个应该叫财产转移，不能叫洗黑钱，除非这个贪官伪造了一个国外亲戚给他留了大笔遗产然后钱又打回国内他自己的账号上这才叫洗黑钱。
    三、为什么要洗黑钱?
    既然钱本身没有非法一说，那为什么要洗黑钱呢?因为钱是黑的，要洗白才能用，虽然钱本身没有非法或者合法之说，但是钱的来源分为合法和非法之分。非法的收入当然是不受保护的，否则这个社会就完全乱了套。任何政治体制，任何国家，都不可能杜绝犯罪。有犯罪就会有非法的收入，有非法的收入就会有谋求把他变成合法收入这么一个行为，这就是洗钱。所以说的在直白一点就是：避免引起司法机关的注意。上世纪初，美国的黑帮为了把自己的非法收入洗白，通过投资、运营洗衣店，来把非法收入合法化，就像把脏衣服洗干净一样，这就是洗钱的由来。
    现在的人越来越会钻法律的漏洞，发现了更高明的洗钱方式，您可千万要了解并识别，别莫名其妙的做了那个帮助别人犯罪的“替罪羊”啊！
    日本曾经就发生过一起高水平的洗钱贿赂事件。日本的一家财团想要贿赂一名议员帮其办事，一直没找到合适的方法，但有一天，财团的人联系到议员，让他去欧洲的一个私人的展览馆里用100万美元拍下一幅“名画”，议员成功拿到了这幅“艺术品”。
    紧接着财团又让议员以匿名的方式将这幅画，送到欧洲的拍卖行里拍卖，最终由财团的基金会以2000万美元的价格拍下，就这样，财团一手策划的接近完美的一起贿赂案件就完成了，议员也成功的洗白了自己贪污的黑钱。
    洗钱的含义可以分为以下三种情况来说明：
    一、现代意义上的洗钱，是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。
    二、狭义的洗钱，是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
    三，广义的洗钱，除了狭义的洗钱含义外，还包括：
    1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；
    2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；
    3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。法律依据：《刑法》第一百九十一条
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
    （一）提供资金帐户的；
    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
    （四）跨境转移资产的；
    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
    
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更新时间：2025/2/12 14:21:28