反洗钱部门是哪个部门？-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱部门是哪个部门？
释义	法律分析：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第八条国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
随便看	山西抢夺罪跟抢劫罪如何区分什么是抢夺罪2023 抢夺罪与抢劫罪的区别抢夺罪与抢劫罪的区别抢夺罪定义抢夺罪如何认定？抢夺罪如何认定抢夺罪与盗窃罪的区别抢夺罪的认定标准是怎样的抢夺罪认定标准是什么抢夺罪有哪些认定标准抢夺罪如何界定？福建抢劫罪抢夺罪的不同有什么山东抢夺罪抢劫罪有何区别抢夺罪与盗窃罪的区别？病历书写基本要求包括底保申请书怎么样写晚育年龄是多少晚育的年龄是多少多少岁生育算晚育离职后如何让单位补缴公积金被单位开除了社保怎么办入职新单位能补交社保吗？被单位解聘公积金能马上拿出来吗单位给员工补缴公积金需要哪些材料 Exempt Employees exempt from exempt from inspection exempt from tax exempt from taxation exempt gift exemptible exempting act exemption exemption exemption exemption by paying a ransom exemption certificate exemption clause exemption clause exemption for the blind exemption from a duty exemption from bankruptcy exemption from civil jurisdiction exemption from compensation exemption from criminal jurisdiction exemption from criminal penalties exemption from criminal punishment exemption from custom duties of the diplomatic agent exemption from customs duties

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。