| 问题 | 反洗钱监督检查机构分工明确 |
| 释义 | 《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责接收、分析和移送大额交易和可疑交易报告，并向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行其他职责。 法律分析 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。 负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。 反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。 中华人民共和国反洗钱法 第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 拓展延伸 反洗钱监管机构的职责和监督方式 反洗钱监管机构的职责是确保金融体系中的洗钱行为得到有效打击和预防。这些机构负责监督金融机构和相关从业人员的反洗钱措施，包括制定和执行反洗钱政策、规则和指南，审核金融机构的合规性，进行风险评估和监测洗钱活动。监管机构还负责对金融机构进行审核和调查，确保其符合反洗钱法规，并对违规行为进行处罚。监督方式包括定期检查、风险评估、数据分析和信息共享。此外，监管机构还与国际组织和其他国家的监管机构进行合作，加强国际反洗钱合作和信息交流，共同应对跨境洗钱风险。通过这些职责和监督方式，反洗钱监管机构努力维护金融体系的稳定和公正，保护国家和公众的利益。 结语 反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的重要机构，负责接收、分析和移送反洗钱相关信息。国务院反洗钱行政主管部门设立该中心，承担大额交易和可疑交易报告的接收、分析等职责。反洗钱监管机构的职责是确保金融体系中的洗钱行为得到有效打击和预防，包括制定和执行反洗钱政策、规则和指南，审核金融机构的合规性，进行风险评估和监测洗钱活动。通过这些职责和监督方式，反洗钱监管机构努力维护金融体系的稳定和公正，保护国家和公众的利益。 法律依据 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百九十二条 向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百九十一条 为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 中华人民共和国刑法（2020修正）：第二编 分则 第八章 贪污贿赂罪 第三百九十条 对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 |
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