| 问题 | 如何界定帮他人取钱行为的罪名？ |
| 释义 | 帮他人取钱的定罪需根据具体情况分析：白钱帮忙无违法，黑钱涉洗钱罪，可判5年以下刑期、罚款5%至20%的洗钱数额。洗钱罪构成要件包括客体要件（掩饰违法所得性质和来源）和客观要件（提供资金帐户、转换为现金或票据、资金转移、汇往境外、其他掩饰方式）。主体为自然人或单位，实施毒品、黑社会、走私犯罪需重行为吸收轻行为。主观方面需出于故意，误认为合法财物不构成犯罪。 法律分析 帮他人取钱的行为如何定罪需根据具体情况分析。 1、如果是白钱（干净的钱），只能算是帮忙，不存在有违法的地方。 2、如果是黑钱（不干净的钱），帮别人取钱就涉及洗钱罪，将面临五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 洗钱罪的构成要件有： 1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。 2、客观要件，本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。具体说，有以下五种表现形式： （1）提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人应首先开立一个银行帐户，然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 （2）协助将财产转换为现金或金融票据。 （3）通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 （4）协助将资金汇往境外。 （5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 3、主体要件，本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。 4、主观要件本罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。 结语 帮他人取钱的行为如何定罪需根据具体情况分析。如果是白钱，只能算是帮忙，不存在违法。但如果是黑钱，帮助取钱就可能构成洗钱罪，可能面临刑罚和罚金。洗钱罪的构成要件包括客体要件、客观要件、主体要件和主观要件。具体情况需具体分析，以判断是否构成犯罪。行为人需明知所帮助的钱是非法来源并掩饰其非法性质。如果行为人不知道非法所得的来源，并误认为是合法的财物，不构成犯罪。 法律依据 《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金： （一）提供资金帐户的； （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的； （四）跨境转移资产的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 |
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