金融衍生品交易是否会涉及洗钱或其它非法交易行为？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

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问题	金融衍生品交易是否会涉及洗钱或其它非法交易行为？
释义	法律分析：金融衍生品交易存在一定的风险，而且可能会吸引犯罪分子进行洗钱等非法交易活动。因此，金融机构及从事该业务的人员应当按照相关法律法规的要求，开展风险防控工作，避免涉及洗钱或其它非法交易行为。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第二十四条金融机构及其从业人员应当按照有关规定，在开展业务时，对客户的身份、业务及资金等进行客户身份识别、客户交易记录、资金来源等方面的调查，并采取必要措施核实。第三十条金融机构应当建立客户业务可疑交易监测和报告体系，并在内部建立响应机制，制定应急预案和处置方案，及时报告和配合有关部门进行处理。
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