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问题 信用卡诈骗最新立案规定
释义
    信用卡诈骗活动的立案追诉标准:一是使用伪造、虚假、作废或冒用信用卡进行诈骗,数额在5000元以上;二是恶意透支,数额在1万元以上,超过规定限额或期限,并经两次催收后三个月不归还。
    法律分析
    根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;(二)恶意透支,数额在一万元以上的。本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的。
    拓展延伸
    新颁布的法律条款:打击信用卡诈骗犯罪
    新颁布的法律条款旨在加强对信用卡诈骗犯罪的打击力度。根据最新规定,对于从事信用卡诈骗的犯罪分子将面临更加严厉的惩罚和处罚措施。此举旨在保护广大市民的财产安全,维护金融秩序的正常运行。根据新法律条款,一旦发现信用卡诈骗行为,相关部门将立即立案调查,并采取必要的措施追究犯罪分子的法律责任。此外,新规定还强调了金融机构在预防和发现信用卡诈骗方面的责任,要求其加强内部管理和风险控制,确保客户的账户安全。新颁布的法律条款将为打击信用卡诈骗犯罪提供更加坚实的法律基础,有力地维护了社会的公平正义和金融秩序的稳定。
    结语
    新颁布的法律条款旨在加强对信用卡诈骗犯罪的打击力度,保护市民财产安全,维护金融秩序。一旦发现信用卡诈骗行为,相关部门将立案调查,追究犯罪分子的法律责任。金融机构也被要求加强内部管理和风险控制,确保客户账户安全。新法律条款为打击信用卡诈骗提供了坚实的法律基础,维护了社会公平正义和金融秩序稳定。
    法律依据
    《刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
    
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更新时间:2025/1/23 21:28:13