| 释义 |
法律分析：公司涉嫌走私犯罪，可能存在洗钱风险。公司应当制定并执行有效的反洗钱措施，防范洗钱风险。具体措施包括但不限于加强对客户身份的核实和审查，建立可追溯的交易记录和风险评估机制，强化员工反洗钱培训，加强内部监管和风险管理等。
法律依据：
1.《中华人民共和国反洗钱法》第三条：任何机构、组织或者个人在进行相关交易时，应当按照规定核查客户身份和交易信息。
2.《中华人民共和国刑法》第156条：洗钱罪：洗钱，是指在知晓所涉款项来源于犯罪所得的情况下，采取掩盖、隐瞒、转移、处置、变换或者其他手段，掩盖该款项的来源、性质、财产状况等情节的行为。
3.《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条：各类金融机构、非金融机构、专业服务机构、会计师事务所、律师事务所等应当建立反洗钱制度和内部控制制度，制定反洗钱管理制度，加强内部管理和监督。
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