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个人账户被监管的后果
释义
法律分析:目前银行对大额支付和可疑交易都会进行监控,并履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
法律依据:中国人民银行下发《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 第十条 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告。
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acton ex contractu
act on sb.'s behalf
act on voluntary service
actor
actor
actor criminal law
actor or actress
act or other expressions of repentance
actor sequitur forum rei
act restricted by copyright law
acts against reason but not law
act short of recognition
act short of war
acts in action
acts in litigation
acts of agency
acts of general average
acts of selling and purchasing counterfeit currencies
acts stipulated in legal instruments
act that subjects one's person to indignity
act to execute a crime
actual
actual acknowledgment
actual amount
actual authority
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更新时间:2025/5/10 7:43:07