对公账户被别人利用洗钱-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	对公账户被别人利用洗钱
释义	律师分析: 确任账户被用来洗钱，那就要立马收手，因为银行后台大数据可以筛选的到，银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告，反洗钱中心就进行细致的甄别，一旦确认了事实，那就涉及犯罪了。【法律依据】: 《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
随便看	醉驾一般判多久刑事责任醉驾如果判刑应该是多久结婚证丢了补办照片可以用原结婚照片吗劳动者可以随意辞职吗劳动者是否可以随时辞职欠钱不还不走法律途径还有什么办法？商品房过户给子女流程子女名字房产证是否属于夫妻共同财产？公司网上注册流程陕西省西安市外商投资企业投诉处理办法外资企业经营范围是如何的违反国家保密管理法规涉嫌泄露国家秘密和商业秘密行为的构成犯罪的违法占用公共车位哪个部门管理轻伤等级 -法律知识网上发别人隐私违法吗怀孕后离婚孩子能生吗儿童怎么办理身份证家暴报警了怎么处理干部处分的几种形式土地产权包括哪些权利哪些情况属于被迫辞职北京通如何查询社保缴费记录？深圳港澳通行证申请进度查询流程劳动仲裁被申请人缺席仲裁怎么判？ 2023超期提出管辖权异议的处理是什么呢 fictitious interest fictitious island fictitious name fictitious name fictitious occupation fictitious payee fictitious plaintiff fictitious price fictitious profit fictitious transaction fictitious transfer fictive state fidei commissary fidei commissum fidei-commissum fidei commissum particulare fidei commissum perpetum fidei-commissum perpetuum fidei commissum universale fide-jussio Fide-Jussor fide-jussor FIDELITAS fidelity fidelity and guaranty insurance

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。