网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱19号文解读 -法律知识
释义
法律分析:
中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门应当将金融机构执行《指引》要求的完善风险治理架构、制定洗钱风险管理策略等情况,作为反洗钱监管重点。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
随便看
哪些财产在婚姻关系中属于共同财产
案例分析二 虚假广告案
某药业有限公司商业贿赂案
失业五年了还能领失业金么
失业保险满几年可以领
失业了5年还能领得失业金吗
失业五年了还能领失业金么?
领了失业补助金还能领失业保险金吗
领了失业补助金以后还能领失业保险金吗
五险失业险交多久可以领失业保险
正常辞职可以领失业保险金吗
失业一年多了能领失业保险吗
失业一年了还能领失业金吗
失业保险金领取了有什么影响吗
缴纳失业保险金满几年可以领取
失业保险金交了5年可以领多少
失业多年一直没有领取失业保险还能领么
已缴纳失业保险费满几年的可以领取失业保险金
新单位交五险还能领失业金吗
失业一年多还可以领取失业金吗
领了失业金还能交保险吗
领了失业补助金还可以领失业保险金吗
买了失业保险什么情况下可以领取失业金
工作几年可以领失业金
公租房带学区吗
introduction of foreign capital
introduction of foreign investment
introduction of patent
introduction to law
introductory
introductory article
introductory part of judgment
introductory provision
introspect
introspection
intrude
intruder
intrusion
intrust
intrustment
intuitive knowledge
intuitive law
inundation
inure
inure
inure
invade
invade and harass
invade and occupy
invade a right
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2024/12/24 0:44:10