| 问题 | 网赌提现20万会被银行查吗 |
| 释义 | 法律分析：会的。国务院反洗钱管理部门或者其省级地方机构发现可疑的交易活动，需要调查核实的，可以向该金融机构进行调查，该金融机构应当予以配合。 法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第十六条 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构与客户建立业务关系，或者为客户提供数额在一定范围以上的现金汇款、现金汇兑、汇票汇兑等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证明文件或者其他身份证明文件进行核实、登记。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。