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无卡无折存款反洗钱规定 -法律知识
释义
法律分析:
为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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更新时间:2025/5/24 16:21:59