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3月存款新规是什么?
释义
商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构,在处理对私业务的时候,只要客户办理人民币单笔5万元以上,或者外币等值1万美元以上,不论现金存款还是取款业务,都应当识别并核实客户身份,了解并且核实清楚客户的资金来源和资金用途。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十条:商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
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更新时间:2025/4/25 11:39:33