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问题 别人拿我银行卡洗钱会有什么后果
释义
    法律分析:这个需要承担一定的法律责任!可以和银行沟通,因为银行没有尽到审核身份信息的义务,所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情,不会处罚你。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,
    其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。
    按《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》中的相关规定,即便是在持卡人毫不知情的情况下,也需承担连带责任。
    法律依据:《银行卡业务管理办法》 第二十八条 个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
    
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更新时间:2024/12/24 7:41:09