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问题 地下钱庄是否会利用虚拟货币进行非法活动?
释义
    法律分析:地下钱庄利用虚拟货币进行非法活动存在较大风险,但法律规定并不明确。根据《反洗钱法》和《刑法》等相关法律,地下钱庄从事的非法活动均属于违法犯罪行为。
    法律依据:
    1.《反洗钱法》第十条规定,银行业金融机构在业务活动中发现的涉嫌洗钱的案件,应当立即报告反洗钱工作领导小组,并在规定时间内向中国人民银行反洗钱监测与分析中心报告。
    2.《刑法》第二百三十二条规定,违反国家规定,向境外非金融机构提供资金汇款服务的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    3.《刑法》第二百三十三条规定,违反国家规定,为从事洗钱活动的人员进行资金转移、结算或者为其提供其他金融服务的,依照情节轻重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    总结:地下钱庄利用虚拟货币进行非法活动是违法犯罪行为,需依法打击。相关部门应加强监管,严厉打击地下钱庄非法活动。
    
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更新时间:2025/2/22 7:09:37