| 问题 | 大额交易限额洗钱法修订 |
| 释义 | 《反洗钱法》规定了大额交易的限额为二十万，包括法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的转账支付，金额20万元以上的现金收付，以及个人银行结算账户之间以及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。 法律分析 《反洗钱法》大额交易限额为二十万。 《反洗钱法》规定的大额交易和可疑交易的标准如下： 一、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付； 二、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付； 三、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。 拓展延伸 反洗钱法修订：加强对大额交易限额的监管 最近，针对洗钱问题的关注日益增加，为了有效打击洗钱活动，反洗钱法进行了修订。这次修订的重点是加强对大额交易限额的监管。随着金融科技的快速发展，大额交易成为洗钱活动的重要手段之一。修订后的反洗钱法将对大额交易进行更加严格的审查和监控，以防止洗钱行为的发生。同时，相关机构也将加强对金融机构的监督，确保它们按照规定执行大额交易限额，并及时报告可疑交易。这一修订旨在提高反洗钱工作的效果，保护金融系统的稳定和公众的利益。 结语 反洗钱法修订加强了对大额交易限额的监管，以应对洗钱活动的威胁。修订后的法律将对大额交易进行更加严格的审查和监控，确保金融机构按规定执行限额，并及时报告可疑交易。这一举措旨在提高反洗钱工作效果，维护金融系统的稳定和公众的利益。 法律依据 《反洗钱法》第二条，本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪； 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 |
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