反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
释义	法律分析：反洗钱内控制度建设的基本要求包括严肃银行开户审核制度；建设反洗钱信息系统；独立反洗钱工作职能；加快培育反洗钱专业人才；建立内部反洗钱奖罚制度；健全反洗钱评估制度；编写反洗钱评估手册；完善内部会计记录原则；提高对反洗钱的警惕性等。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看	手腕骨折十级伤残应该赔偿多少钱？手掌骨折轻伤鉴定标准手骨折工伤可以赔多少钱？父母不在了孩子的监护权归谁三亚机动车驾驶证核发程序是什么机动车驾驶证有效期是多长时间机动车驾驶证有效期是多久？机动车驾照有效期是多久机动车驾驶证的有效期为多久池州机动车驾驶证核发期限多久交通肇事多久可以考驾照刚拿驾照出现交通事故怎么处理企业年功工资国家规定 -法律知识 12345投诉管理办法 12345可以投诉快递吗？合同更正章是法定的吗合同变更要注意哪些常见的误区？社保身份证号码变更办理流程辽源涉外华侨婚姻登记受理条件有哪些军嫂需要检查什么女军人产假多少天2018年表明抗辩权行使的法律依据是哪一条哪些情况下可以采取先履行抗辩廉租房和公租房的区别？廉租房和公租房的租金？ proof of ownership Proof Of Service proof of service proof of will proof on the balance of probabilities proofreader proof to the contrary propaganda propaganda against peace propaganda and education theory propaganda of war propaganda sheet propaganda warfare propagate proper proper pro per pro per proper authority proper consideration proper defendant proper evidence proper law proper law for interdiction proper law for the declaration of disappearance of death

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。