网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
释义
    法律分析：
    反洗钱内控制度建设的基本要求包括严肃银行开户审核制度；建设反洗钱信息系统；独立反洗钱工作职能；加快培育反洗钱专业人才；建立内部反洗钱奖罚制度；健全反洗钱评估制度；编写反洗钱评估手册；完善内部会计记录原则；提高对反洗钱的警惕性等。
    法律依据：
    《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
    金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
    
随便看

　

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间：2026/5/9 12:30:20