反洗钱是金融机构的法定义务-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱是金融机构的法定义务
释义	法律分析：反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看	当兵需要转户口吗 -法律知识被沐足女骗了钱可以追回吗 -法律知识冻结两年多了警察来找江苏南通公安局刑侦支队冻结银行卡？江苏省镇江市刑警大队冻结了银行卡，说是电信诈骗。我什么都不知道银行卡被警察冻结了怎么处理银行卡被司法冻结警察会不会上门？一亿黑钱洗涤罪如何判刑？洗5万黑钱判多久洗20万黑钱判刑多久不知情洗钱挣了2千块会被判刑吗洗黑钱600万判多久抢劫女租户如何处罚持刀入室抢劫500元会被拘留吗? 抢劫行为应受什么处罚男子假借租房抢劫女房东如何判刑? 发布招租信息遭抢劫强奸,男子是否构成数罪抢劫会受到什么处罚足疗店涉黄收银员得判多长时间呢足疗店涉黄收银员得判多长时间 2023年足浴店涉黄收银员会不会受到牵连足浴店员工涉黄收银员是否会受到牵连？足浴店扫黄抓到了服务员要坐牢嘛？足浴涉黄前台收银员被拘留37天可以取保不足浴涉黄，老板被抓要判刑吗？判刑要判多久？ leave out leave over leave the country leave the country and settle abroad leave the country for employment abroad leave the country for studies abroad leave the country on tour abroad leave the country to inherit properties abroad leave the prison to visit one's families Leave To Amend leave without pay leave with pay leaving certificate leaving office voluntarily leaving to danger lecher le conflict positif le conflit positif le conflit sur renvoi lecture lecturer led by le decret-loi ledger ledger account

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。