网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱是金融机构的法定义务
释义
法律分析:反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看
合同纠纷为啥尽量避免仲裁
合同争议怎么解决
合同纠纷为啥尽量避免仲裁
另案处理的案件就不是一个案件了吗?
人民法院能否就案件的某一部分先作出判决
如何应对不同判决结果?
因法院审理结果不同而异
仲裁后发现新证据
法院针对同一案件作出不同判决
婚后父亲买车算夫妻共同财产吗
婚后买车父母出钱属于夫妻共同财产吗 -法律知识
建筑行业开普票和专票的区别
市政工程资质标准
国家对农村新政策
农村基本政策范畴有哪些
国家对于农村土地最新政策是什么?
双方发生争执对方先动手 -法律责任
两人发生争执,先动手者为何被判?
如果双方在仲裁过程中无法达成协议,仲裁员有什么权力和义务?
对于仲裁的结果,劳动争议双方的当事人,任何一方都可以向法院提起诉讼
如果仲裁结果因为仲裁机构错误导致仲裁无效,该如何维护企业方的合法权益?
合同争议解决的办法只有仲裁或诉讼
作为仲裁员,你有义务确保双方都理解了所涉及的劳动法律和程序的要求吗?
仲裁失败要承担对方
是否真的能通过仲裁解决争议?
total volume of trade
total voting rights
total wage bill
total wages
total war
total waste
total wreck
to the best of my knowledge and belief
to the fraud of
to the same effect
totten trust
Totten trust
touch
touch and stay clause
touch off
toughie
tough policy
toughy
tour
tourism
tourist agency
tourist enterprise
tourist goods
tourist industry
tourist souvenirs
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2026/3/23 2:26:16