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银行卡一天流水两万有事吗
释义
法律分析:如果的流水都是境内交易产生的,不是跨境交易产生的,而且属于合法行为。那不会有人在意这种事情的。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
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更新时间:2025/3/15 14:31:55