问题 | 银行卡给人洗钱犯法吗 |
释义 | 办卡给人洗黑钱构成犯罪,洗黑钱最高可以处五年以上十年以下有期徒刑。 一、提供账户洗黑钱5万判刑 提供账户洗黑钱5万的,应当按照以下情况来判刑:犯罪分子提供账户洗黑钱5万的,应当涉嫌构成洗钱罪,金额只是在5万元,没有达成情节严重的程度,应当被判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,洗钱金额为5万的,罚金应当在2500到1万之间,同时没收违法所得。 二、卖卡洗黑钱多少钱一年 卖卡洗黑钱的,涉嫌构成洗钱罪,怎么判刑要根据犯罪情节确定,一般会没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 如果犯罪情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 三、身份证怎么洗黑钱 禁止使用身份证洗黑钱,涉嫌洗钱罪。犯本罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 【本文关联的相关法律依据】 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 |
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