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问题
4根据反洗钱法金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符
释义
法律主观：
反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
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更新时间：2026/2/4 22:46:37