问题 | 被网络诈骗只有转账记录,可以起诉收款人卡号的人吗? |
释义 | 诈骗案件属于公诉罪,被害人不能自行起诉对方。若遭受诈骗,应立即报警并将相关证据交给公安机关,由其侦办并移送检察院公诉。若涉及民事债务纠纷,可向法院起诉,但需确保有合法事由、对方个人信息和法院管辖权等。转账记录仅能说明给予对方款项,无法证明具体情况,需提供更多证据。被诈骗者无法直接起诉,需报案给公安机关,由其侦办并移送检察院公诉。 法律分析 不可以。因为诈骗罪是公诉罪,必须公安机关陪启枣侦办之后,移送检察院公诉。不能由你被害人自己去什么“起诉对方诈骗”。如果你被诈骗,马上报警,不管什么转账记录还是聊天记录,一律交给公安机关,到时候人家破案之后,会移送检察院公诉。aqiteamo。如果你不是被别人诈骗了,而是发生什么民事债务纠纷,那样的话,你可以去法院起诉,但是前提是有合法起诉事由,有对方的个人信息,法院对债务人有管辖权等等。究竟你是与对方有民事债务纠芦拆纷,还是对方对你进行了刑事诈骗犯罪,这个你要弄清楚。民事是民事,刑事是刑事,这是完完全全的两回事。你要是民事债务纠纷的话,你就可以到有管辖权的法院去起诉对方,但是单凭转账记录不够用,你必须提供更多的证据。转账记录只能说明你给了对方钱,不能证明你是在什么情况下给了对方钱,这可以是借款,可以是旁碧有条件赠与,甚至可以说是无条件赠与。而且,你必须知道对方的详细信息,否则无法起诉。而如果你是被对方诈骗,你就不能去法院起诉,你起诉法院也无法受理,因为这不是自诉案件,这是公诉案件,必须由公安机关侦办,检察院公诉的案件。如果你是被人诈骗,你要做的事情就是去公安机关报案。pclass=”ikqb_image_caption” 结语 诈骗罪是公诉罪,必须由公安机关侦办后移送检察院公诉。被害人不能自行起诉对方诈骗。如遇诈骗,请立即报警并将相关证据交给公安机关。若涉及民事债务纠纷,可向有管辖权的法院提起诉讼,但需确保合法起诉事由并提供充分证据。转账记录仅能证明支付行为,无法说明具体情况,需提供更多证据。被诈骗需报案,无法自行起诉,公安机关将侦办并移送检察院公诉。 法律依据 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十条 恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第十二条 违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。 持卡人以非法占有为目的,采用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以信用卡诈骗罪定罪处罚。 最高人民法院、最高人民检察院关于修改《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定: 第六条 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。 对于是否以非法占有为目的,应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。 具有以下情形之一的,应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”,但有证据证明持卡人确实不具有非法占有目的的除外: (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的; (二)使用虚假资信证明申领信用卡后透支,无法归还的; (三)透支后通过逃匿、改变联系方式等手段,逃避银行催收的; (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的; (五)使用透支的资金进行犯罪活动的; (六)其他非法占有资金,拒不归还的情形。 |
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