| 问题 | 董事会秘书应勤勉诚信地履行职责 |
| 释义 | (一)董事会秘书应严格按照《股票上市规则》要求全面履行职责。认真筹备股东大会和董事会会议并做好会议记录;负责处理公司信息披露事务并做好事前保密工作;促使董事、监事及其他高管了解规范运作的法律、法规和政策并依法行使职权;协助独立董事全面履行职责，公告其独立意见;协调与投资者的关系，切实增强公司的透明度。 (二)董事会秘书应提醒、促使和确保公司规范运作。在董事会拟作出的决议违反法律、法规、政策和公司章程时，董事会秘书应当提醒与会董事依法依规行使职权;在发现公司有重大事.项未披露时，董事会秘书应当促使相关当事人依法及时履行信息披露义务;在公司开展委托理财、关联交易，对外担保、对外投资、资产并购等重大经营活动时，董事会秘书应及时提出相关意见，以确保此类活动符合规范运作要求。 (三)董事会秘书应保持与监管部门的密切沟通和配合。董事会秘书应与我局的监管责任人保持密切联系，重大事项及时报告，完整及时地回复监管责任人的征询，详细提供相关资料，及时报备信息披露文件，配合监管责任人做好监管工作。同时，董事会秘书应加强与交易所.的沟通、协调，配合交易所处理好信息披露，规范运作及挂牌交易的相应事宜。 一、公司治理基本原则如何 1、公司治理框架应保护股东权利； 2、应平等对待所有股东，包括中小股东和国外股东，如果股东的权利收到损害，他们应有机会得到有效补偿； 3、应确认公司利益相关者的合法权利，鼓励公司与他们开展积极的合作； 4、应确保及时、准确地披露所有与公司有关的实质性事项的信息，包括财务状况、经营状况、所有权结构以及公司治理的状况； 5、董事会应确保对公司的战略指导、对经营层的有效控制，董事会对公司和股东负责。 |
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