| 问题 | 建议将反洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是 |
| 释义 | 《四十条建议》。反洗钱金融行动特别工作组简称FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。为了打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱，FATF在1990年拟定了《40条建议》。建议为反洗钱工作奠定了基本框架，是为全球而设计的。内容涉及刑事司法制度和法律执行，金融制度及其规章，以及国际合作事宜。 洗钱方法和技术随着对策的发展而变化。近年来，金融行动特别工作组（金融行动工作组）注意到各种技术的组合日益复杂，例如越来越多地利用法人来掩盖非法收益的真正所有权和控制，以及越来越多地利用专业人员为洗钱犯罪资金提供咨询和援助。这些因素，加上通过洗钱问题金融行动工作组的不合作国家和领土进程以及若干国家和国际倡议获得的经验，促使金融行动工作组审查并修订了四十项建议，使之成为打击洗钱和资助恐怖主义的新的综合框架。金融行动工作组现在呼吁所有国家采取必要步骤，使其打击洗钱和资助恐怖主义的国家系统符合洗钱问题金融行动工作组的新建议，并有效执行这些措施。 修订四十项建议的审查过程是一个广泛的过程，向FATF成员、非成员、观察员、金融和其他受影响部门以及相关方开放。这一协商进程提供了广泛的投入，所有这些投入都在审查过程中得到考虑。 经修订的四十项建议现在不仅适用于洗钱，也适用于资助恐怖主义，当与关于资助恐怖主义的八项特别建议]相结合时，为打击洗钱和恐怖主义融资提供了一个强化、全面和一致的措施框架。FATF认识到各国拥有多样化的法律和金融体系，因此所有国家都无法采取相同的措施来实现共同目标，特别是在细节问题上。因此，《建议书》为各国根据其具体情况和宪法框架实施细节设定了最低行动标准。这些建议涵盖了国家系统在其刑事司法和监管系统内应采取的所有措施;金融机构和某些其他企业和专业应采取的预防措施;以及国际合作。 最初的金融行动工作组四十项建议是1990年起草的，作为打击洗钱者滥用金融系统的倡议。1996年，《建议书》首次进行了修订，以反映不断变化的洗钱类型。1996年四十项建议已得到130多个国家的认可，是国际反洗钱标准。 2001年10月，洗钱问题金融行动工作组扩大了其任务范围，以处理资助恐怖主义问题，并采取了制定关于资助恐怖主义问题的八项特别建议的重要步骤。这些建议包含一套旨在打击资助恐怖行为和恐怖组织的措施，是对四十项建议的补充。 打击洗钱和资助恐怖主义的一个关键因素是需要根据这些国际标准监测和评价各国制度。洗钱问题金融行动工作组和类似金融行动工作组的区域机构进行的相互评价，以及货币基金组织和世界银行进行的评估，是确保所有国家有效执行金融行动工作组建议的重要机制。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。 第二十三条 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。 |
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