| 问题 | 构成洗钱罪的具体标准是什么？ |
| 释义 | 洗钱罪是指为掩饰违法所得来源和性质而提供资金账户、转换财产、协助资金转移等行为。该罪侵犯金融和社会经济管理秩序，以及国家金融和外汇管理规定。犯罪者可被处以没收违法所得、有期徒刑或拘役，并处罚金。 法律分析 根据《刑法》第191条的规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 本罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 犯本罪的，没收实际以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 拓展延伸 洗钱罪的构成要素及相关法律规定是什么？ 洗钱罪的构成要素及相关法律规定是指在刑法体系中，洗钱罪是指以合法的方式掩盖非法资金来源、性质和用途的行为。其构成要素包括非法资金的来源、转移、掩饰和合法化等环节。根据我国相关法律规定，洗钱罪主要涉及《刑法》第二百三十八条，明确规定了洗钱罪的构成要件和刑罚。除了刑法外，我国还制定了《反洗钱法》等相关法律法规，以规范和打击洗钱行为。根据这些法律规定，洗钱罪的构成要素需要综合考虑资金来源的非法性、资金的转移路径、掩饰手段以及资金合法化程度等因素。洗钱罪的定罪与量刑将依据具体案件的情节和证据进行判断和裁定。 结语 洗钱罪是一种以合法方式掩盖非法资金来源、性质和用途的行为。根据我国《刑法》第191条的规定，犯罪行为涉及多个领域，侵犯了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家金融管理和外汇管理的规定。根据相关法律规定，洗钱罪的构成要素包括非法资金的来源、转移、掩饰和合法化等环节。我国还制定了《反洗钱法》等法律法规，以规范和打击洗钱行为。对于洗钱罪的定罪与量刑，将根据具体案件的情节和证据进行判断和裁定。 法律依据 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。 |
| 随便看 |
|
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。