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问题 洗钱4000万罪犯被判刑
释义
    洗钱罪判决根据洗钱数额,可处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。但合同诈骗罪和隐瞒境外存款罪不属于洗钱罪的上游犯罪。单位犯罪会面临罚金和有期徒刑,主管人员和直接责任人员可能面临有期徒刑。
    法律分析
    一、洗钱4000万罪判几年
    洗钱数额达到4000万的,是属于洗钱罪;情节严重的情形,可以处五年以上十年以下有期徒刑。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    二、洗钱罪的上游犯罪包括哪几类
    1、毒品犯罪
    2、黑社会性质的组织犯罪,是指黑社会性质组织实施的各种犯罪。黑社会性质组织所实施的财产犯罪的所得及其产生的收益,属于洗钱罪的对象。
    3、恐怖活动犯罪
    4、走私犯罪
    5、贪污贿赂犯罪:
    (1)非国家工作人员受贿的所得及其产生的收益,是洗钱罪的对象。
    (2)职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪。
    (3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗钱罪的对象,但挪用公款行为产生的收益,属于洗钱罪的对象。
    (4)因行贿而获得的财产,能够成为洗钱罪的对象。
    (5)隐瞒境外存款罪本身没有犯罪所得和收益,不能成为洗钱罪的对象。
    (6)破坏金融管理秩序罪
    (7)金融诈骗罪,不包括合同诈骗罪。
    结语
    洗钱数额达到4000万的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】,属于洗钱罪,可判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。请注意,合同诈骗罪不属于洗钱罪的上游犯罪。根据法律规定,对单位犯罪的处罚包括罚金和对直接负责人员的刑罚。
    法律依据
    公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人,可以在现场进行,也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候,可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。
    询问证人、被害人应当个别进行。
    在现场询问证人、被害人,侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人,应当经办案部门负责人批准,制作询问通知书。询问前,侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。
    公安机关办理刑事案件程序规定:第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证,以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据,公安机关应当认真核查;对有关证据,无论是否采信,都应当如实记录、妥善保管,并连同核查情况附卷。
    中华人民共和国刑法(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第八节 时效 第八十九条 追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的,从犯罪行为终了之日起计算。
    在追诉期限以内又犯罪的,前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。
    
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更新时间:2024/12/24 10:51:32